Aperçu AML & KYC

Une grande partie du site est éducative et en aperçu. Connecter un portefeuille pour les soldes, des leçons Academy à accès restreint ou des demandes d'indicateurs ne constitue pas à elle seule un KYC d'identité complet.

Lorsque le staking on-chain, le règlement marketplace, les paiements ou d'autres fonctions financières seront lancés, l'éligibilité, les étapes de vérification et les juridictions restreintes seront clairement indiquées dans le produit et sur les pages légales associées avant participation.

D'ici là, considérez cette page comme une vue prospective de la façon dont nous entendons gérer l'AML/KYC — pas comme la confirmation qu'une vérification est déjà requise à chaque visite.

Selon le produit et les exigences légales, nous ou un partenaire agréé pouvons demander des documents d'identité, une preuve d'adresse, des informations sur l'origine des fonds ou du patrimoine, ainsi qu'un filtrage sanctions ou personnes politiquement exposées (PEP). Nous ne demanderons que ce qui est raisonnablement nécessaire pour la fonction utilisée.

La vérification peut être unique ou périodique. Une activité à risque plus élevé (règlements plus importants, paiements transfrontaliers) peut déclencher une diligence renforcée.

Nous ne demanderons jamais votre phrase de récupération, vos clés privées ou vos mots de recovery dans le cadre du KYC. Quiconque les demande n'agit pas pour Xcelerate Trade.

Les données d'identité et de filtrage collectées pour l'AML/KYC seront traitées selon la Politique de confidentialité, conservées uniquement le temps requis à des fins légales et opérationnelles, et partagées avec des prestataires ou autorités lorsque la loi l'exige.

Si un partenaire agréé exécute les contrôles pour notre compte, nous divulguerons cette relation lorsque c'est pratique et limiterons l'accès à la vérification et au suivi continu.

Vous devez fournir des informations exactes et à jour lorsque la vérification est requise et ne pas utiliser la plateforme pour blanchir des fonds, contourner des sanctions, financer une activité illégale ou falsifier votre identité ou juridiction.

Nous pouvons refuser, retarder, suspendre ou résilier l'accès lorsque la conformité l'exige, lorsque les informations sont incomplètes ou incohérentes, ou lorsque le risque ne peut être atténué. Le contenu éducatif reste disponible selon les Conditions même si les fonctions financières sont restreintes.

Questions de conformité et de vérification : contact@xcelerate.trade.

Indiquez l'adresse du wallet (si pertinent), la fonction concernée et une brève description du problème afin d'orienter la demande correctement.