Resumen AML y KYC
Xcelerate Trade está construyendo un ecosistema de educación y plataforma de trading impulsado por $XLR. A medida que entren en funcionamiento funciones que impliquen pagos, recompensas o actividad regulada, aplicaremos controles antilavado de dinero (AML) y know-your-customer (KYC) adecuados a esas funciones y a la ley aplicable. Esta página es un resumen, no un programa completo de cumplimiento.
Estado actual
Gran parte del sitio es educativa y de vista previa. Conectar una wallet para saldos, lecciones de Academia con acceso restringido o solicitudes de indicadores no completa, por sí sola, un KYC de identidad completo.
Cuando se lancen el staking on-chain, la liquidación del marketplace, pagos u otras funciones financieras, la elegibilidad, los pasos de verificación y las jurisdicciones restringidas se indicarán con claridad en el producto y en las páginas legales relacionadas antes de participar.
Hasta entonces, trata esta página como una visión orientativa de cómo pretendemos gestionar AML/KYC — no como confirmación de que cada visita ya exige una verificación.
Qué podemos solicitar
Según el producto y los requisitos legales, nosotros o un socio autorizado podemos solicitar documentos de identidad, prueba de domicilio, información sobre el origen de fondos o del patrimonio, y screening de sanciones o personas expuestas políticamente (PEP). Solo pediremos lo razonablemente necesario para la función que uses.
La verificación puede ser única o periódica. La actividad de mayor riesgo (liquidaciones mayores, pagos transfronterizos) puede activar una diligencia reforzada.
Nunca pediremos tu frase semilla, claves privadas ni palabras de recuperación como parte del KYC. Quien las pida no actúa en nombre de Xcelerate Trade.
Cómo tratamos los datos
Los datos de identidad y screening recogidos para AML/KYC se tratarán conforme a la Política de privacidad, se conservarán solo el tiempo necesario por motivos legales y operativos, y se compartirán con proveedores o autoridades cuando la ley lo exija.
Si un socio autorizado realiza las comprobaciones en nuestro nombre, divulgaremos esa relación cuando sea práctico y limitaremos el acceso al fin de verificación y supervisión continua.
Responsabilidades del usuario
Debes proporcionar información exacta y actualizada cuando se requiera verificación y no usar la plataforma para lavar fondos, evadir sanciones, financiar actividad ilegal o falsear tu identidad o jurisdicción.
Podemos rechazar, retrasar, suspender o terminar el acceso cuando lo exija el cumplimiento, cuando la información sea incompleta o inconsistente, o cuando el riesgo no pueda mitigarse. El contenido educativo permanece disponible según los Términos aunque las funciones financieras estén restringidas.
Contacto
Preguntas de cumplimiento y verificación: contact@xcelerate.trade.
Incluye tu dirección de wallet (si aplica), la función que intentas usar y una breve descripción del problema para dirigir la solicitud correctamente.